タイに不正送金する「地下銀行」を
運営していた事件がありました。
5月14日までに、銀行法違反
(無免許営業)容疑で、
タイ国籍のマッサージ店経営者44歳と
その他7人を逮捕したそうです。
日本からタイに6年間送金していたそうで、
額は、なんと60億円に上るかもしれないそうです。
容疑者は容疑を認めているようです。
逮捕の要因は以下を参照!!
2012年の5月~8月にかけて
十数人から依頼を受け、3回にわたって
約24万円を受け取り、
タイにいる協力者を通じて
受取人の口座に約9万6000バーツを
不正送金するなどした疑いがあるそうです。
1回の送金で2000円の手数料を
受領していたそうです。
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